El caso Botrading suma nuevas denuncias y apunta a la existencia de una presunta estructura de lavado de dinero que involucra a más de 20 personas, según afirmó el denunciante Curmi Rocha.

De acuerdo con sus declaraciones, la empresa habría sido creada con un objeto amplio que le permitía operar en múltiples rubros —desde la comercialización de combustibles hasta alimentos, construcción y otros negocios— con el objetivo de facilitar el manejo irregular de recursos.

“Botrading fue creada para el delito de lavado de dinero”, sostuvo Rocha, quien explicó que esta diversidad de actividades permitía a la firma desenvolverse en distintos sectores sin levantar sospechas. “Ellos podían estar en todo”, enfatizó.

En este entramado, el denunciante señaló a Marcelo Arce Mosqueira como presunto articulador de las contrataciones y autor intelectual del esquema, mientras que Armin Dorgathen habría cumplido el rol de testaferro.

Rocha también advirtió que varias de las personas investigadas no registran bienes ni fondos, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo irregular del dinero. En ese marco, indicó que ya se procedió a la retención de cuentas bancarias, aunque —según afirmó— muchas de ellas no presentan saldos.

El denunciante sostuvo que la investigación podría ampliarse, al considerar que Botrading sería solo una parte de un esquema mayor vinculado a la importación de combustibles en anteriores gestiones, lo que implicaría la posible participación de exautoridades.

Asimismo, cuestionó el avance de las indagaciones y el rol del Ministerio Público, señalando que no se activaron mecanismos oportunos que habrían evitado la fuga de algunos implicados.

El caso continúa en desarrollo y podría derivar en nuevas acciones judiciales en los próximos días.