Últimas noticias, información y actualidad sobre GAFI.
Bolivia fue incluida en la lista gris del organismo internacional, que advirtió deficiencias para combatir el lavado de activos, por lo que el ministro de Economía hizo un llamado al Legisl…
16 de junio, 2025 · 19:37
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó a Bolivia en la "lista gris" de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proy…
14 de junio, 2025 · 17:08
El GAFI precisó que Bolivia, además de ingresar en la lista de «jurisdicciones sometidas a una supervisión reforzada», asumió «un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI…
14 de junio, 2025 · 16:13
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia destaca los avances del sistema financiero y pide una respuesta articulada para lograr la pronta salida de Bolivia de la “lista gris” del GAFI. L…
14 de junio, 2025 · 09:05
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) recomienda que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas (empresas) para el lavado de activos …
21 de agosto, 2024 · 00:51