Desde Bloomberg se había reportado que el país podría ser incluido en la lista gris global contra el lavado de dinero; sin embargo, desde el Gobierno señalan que no hay un pronunciamiento oficial
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)indicó que “no existe una comunicación oficial por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” sobre la supuesta inclusión de Bolivia en la denominada ‘lista gris’.
El reporte se da en respuesta a un informe difundido por Bloomberg que advertía la posible incorporación del país a esa categoría de vigilancia financiera el próximo 13 de junio.
Según Bloomberg, fuentes familiarizadas con el proceso indicaron que el GAFI podría incluir a Bolivia por “no avanzar lo suficiente para frenar los flujos ilícitos de dinero”.
Desde la UIF se aclaró que el informe aprobado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como parte de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, contiene acciones recomendadas para Bolivia, proceso que se aplica a todos los países.
“En este contexto, como todo proceso, esto sigue un curso y, aún no se tiene un pronunciamiento oficial del GAFI”, resalta el reporte de la UIF, instancia dependiente del Ministerio de Economía.
El reporte de seguimiento publicado a inicios de 2024, según Bloomberg, ya advertía que Bolivia debía mejorar políticas clave, “incluidas las relacionadas con sanciones financieras selectivas,activos virtuales y propiedad efectiva”.
Sin embargo, el Gobierno enfatizó su compromiso de seguir avanzando con “estándares internacionales, en beneficio del país”.
Además, la UIF reafirmó que el Estado boliviano continuará trabajando de manera “técnica, transparente y comprometida” en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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