Últimas noticias, información y actualidad sobre Grupo de Acción Financiera Internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó a Bolivia en la "lista gris" de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proy…
14 de junio, 2025 · 17:08
Desde Bloomberg se había reportado que el país podría ser incluido en la lista gris global contra el lavado de dinero; sin embargo, desde el Gobierno señalan que no hay un pronunciamiento o…
4 de junio, 2025 · 22:28
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) recomienda que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas (empresas) para el lavado de activos …
21 de agosto, 2024 · 00:51